21 лютого 2018 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Відомості про район
Влада і громадськість
Регуляторна політика
Підприємництво
Прес-центр
Доступ до публічної інформації
Каталог послуг
Реформи в Україні
  • Запобігання проявам корупції
  • Звернення громадян
    Центр надання адмін послуг
    Туризм
  • Децентралізація влади
  • Очищення влади
  • Перелік земельних ділянок
  • Підрозділи органів влади
  • Євроатлантична інтеграція
  • Доступність до об'єктів
  • Містобудування та архітектура

    АРХІВ НОВИН

    « Лютий 2018 »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28        
    Головна>Прес-центр>Оголошення>Щодо підвищення кваліфікації представників фінансового моніторингу
    Середа, 10 травня 2017 14:58

    Щодо підвищення кваліфікації представників фінансового моніторингу

    Повідомляємо, що 14 жовтня 2014 року в рамках антикорупційного пакету законодавства було ухвалено нову редакцію Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Закон).

    Забезпечення підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері фінансового моніторингу набуло першочергового значення у зв’язку з майбутньою оцінкою ефективності системи фінансового моніторингу України, що проводитиметься у 2017 році Спеціальним Комітетом експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL), наслідками якої є визначення інвестиційного клімату в Україні.

    Відповідно до Закону (пункт 14 статті 18) одним з основних завдань Держфінмоніторингу як центрального органу виконавчої влади є організація  та координація роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та відповідальних працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення на базі навчального закладу, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу. Таким навчальним закладом є Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» (далі – Центр).

    Стратегією розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1407-р) визначено проведення координаційної роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади та суб’єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема, на базі навчального закладу, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу.

    Постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №610 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу» Центр визначено головним навчальним закладом та екзаменаційним центром у сфері фінансового моніторингу.

    Відповідно до частини 2 статті 5 Закону суб’єктами певинного фінансового моніторингу є:

    - банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;

    - платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;

    - товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами;

    - професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів);

    - оператори поштового зв’язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів;

    -філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України;

    -спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу :

    а) підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операції з купівлі-продажу нерухомого майна;

    б) суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;

    в) суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино;

    г) нотаріуси, адвокати, адвокатське бюро та об’єднання, аудитори, аудиторські фірми, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин).

             Просимо поширити зазначену інформацію серед зацікавлених суб’єктів господарювання області щодо залучення до навчання з підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу представників вищенаведених категорій суб’єктів первинного фінансового моніторингу на базі Центру та його регіональних підрозділів у містах Львів та Харків.

    Більш детальну інформацію про Центр можна отримати на офіційному веб-сайті Центру: finmonitoring.in.ua.

    Переглядів 206
    Розробка: Відділ інформаційних технологій
    апарату Волинської облдержадміністрації
    Інформаційне наповнення:
    Турійська районна державна адміністрація
    Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Турійській райдержадміністрації.
    Адреса: 44800, Україна, Волинська область, смт Турійськ, майдан Центральний, 5 тел. (03363) 2-13-78, e-mail: info@turadm.gov.ua
    © 2014 turadm.gov.ua